नीदरलैंड के नए क्रिप्टो एक्सचेंज विनियम

नीदरलैंड सभी एक्सचेंजों और वॉलेट कस्टोडियन के लिए 10-1-2020 प्रति नए क्रिप्टो नियमों को लागू करने की संभावना है। नया कानून उन कंपनियों को नियंत्रित करता है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी और वॉलेट प्रदाता ट्रेडिंग कर रहे हैं। नए कानून के तहत इन कंपनियों को केंद्रीय बैंक को एक नोटिस भरना होगा, जिसमें कहा गया है कि वे इन गतिविधियों को कर रहे हैं।
नोट: यह है नहीं एक "क्रिप्टो लाइसेंस", लेकिन एक "अधिसूचना"।

एक्सचेंज सभी आभासी मुद्रा व्यापारिक कंपनियां, ब्रोकरेज और बिचौलिये हैं जो ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी खरीदते हैं और / या बेचते हैं। जैसे कि बिटस्टैंप, क्रैकन और अन्य समान एक्सचेंज।

वॉलेट प्रदाता वे हैं जो ग्राहक निधि को स्टोर, ट्रांसफर या प्रबंधित कर सकते हैं, यह केवल तभी लागू होता है जब आप ग्राहकों की निजी कुंजी रखते हैं। (निजी कुंजी एक कोड है जो धारक को क्रिप्टोक्यूरेंसी पर पूर्ण पहुंच और स्वामित्व देता है)।

प्रस्तावित संशोधन की वर्तमान स्थिति

संशोधन वर्तमान में 3th चरण में (5 में से) (28-11-2019) संशोधन के रूप में एक कानून के रूप में आ रहा है। 2-7-2019 पर संशोधन संसद को भेजा गया है।

नीदरलैंड में एक नए कानून के चरण

I. तैयारी, जिसमें एक खुला इंटरनेट परामर्श शामिल था जिसमें किसी को भी कानून पर टिप्पणी करने की अनुमति थी।
द्वितीय। "राड वैन स्टेटन" की सलाहकार, जो राज्य सलाहकार बोर्ड है।
तृतीय। संसद में कानून पारित करना (वर्तमान चरण)
चतुर्थ। सीनेट में कानून पास करना
V. कानून का प्रकाशन।

नीदरलैंड में नियामक स्थिति आज

वर्तमान में नीदरलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट प्रदाताओं को केंद्रीय बैंक से किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि यह अत्यधिक अनुशंसित है, और यदि आप ब्रोकर, क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो अच्छी तरह से संरचित पता-आपके-ग्राहक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं का पालन करना आवश्यक है।

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ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए नियम क्या बदलेंगे?

वॉलेट कस्टोडियन और वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग कंपनियों को अपने ग्राहकों की पहचान करने और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग करके मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

ग्राहक पहचान प्रक्रिया इस बात की तुलना होगी कि कुछ विनियमित पश्चिमी क्रिप्टो एक्सचेंज वर्तमान में अपने ग्राहकों से पहले से ही पूछते हैं, पासपोर्ट की एक प्रति, एक पासपोर्ट सेल्फी, पते का प्रमाण, कुछ घोषणाएं या आपकी आय के स्रोत के रूप में प्रमाण और घोषित करने के लिए। आपके पास किस प्रकार का लेन-देन होगा और किस कारण से होगा। आप जिस सीमा तक व्यापार करना चाहते हैं, उसके आधार पर।

कुछ एक्सचेंज ग्राहकों को जल्दी से स्वीकार करने में सक्षम होने के लिए नए डिजिटल ऑनबोर्डिंग समाधानों का उपयोग करके इसे हल करते हैं। ग्राहकों को एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पहचाना जा सकता है जिसमें पासपोर्ट का अनुपालन कर्मचारी द्वारा किया जाता है और इसे रखने वाले व्यक्ति की तुलना में। और इसलिए ग्राहक की पहचान की पुष्टि की जाती है। व्यापार की उच्च सीमाओं के लिए, अतिरिक्त दस्तावेजों का अनुरोध किया जा सकता है।

कुछ एक्सचेंजों को क्लाइंट को दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे एक अनुपालन स्टाफ सदस्य द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाते हैं। क्रिप्टो बाजार में कुछ व्यस्त अवधि के दौरान, कुछ एक्सचेंजों के लिए ऑनबोर्डिंग का समय 2 सप्ताह तक हो सकता है।

डच सेंट्रल बैंक में पंजीकरण के लिए प्रस्तावित आवश्यकताओं का त्वरित सारांश:

  • अपनी गतिविधि का एक सूचना फ़ॉर्म भरें
  • सभी कंपनी के कानूनी दस्तावेज, पहचान और मालिकों के रिज्यूमे भेजें
  • एक व्यवसाय योजना और अनुपालन पुस्तिका भेजें
  • प्रदर्शनकारी अखंडता और उपयुक्तता के प्रबंधकों / निदेशकों के पास
  • पारदर्शी कंपनी संरचना के लिए
  • नियामक अखंडता की निगरानी और परीक्षण करेगा और पंजीकरण को निलंबित कर सकता है

अनुपालन आवश्यकताओं (कम से कम):

  • ग्राहकों की पहचान और निगरानी के लिए एक अनुपालन प्रक्रिया है
  • असामान्य लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए
  • अनुपालन करने के लिए कर्मचारियों को एक वार्षिक प्रशिक्षण का पालन करना चाहिए
  • उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों और लेनदेन की पहचान करने के लिए उद्योग आधारित जोखिम प्रोफ़ाइल बनाना
  • ग्राहकों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके फंड कानूनी मूल के हैं

हम प्रस्तावित विनियमन के सभी प्रकाशनों और टिप्पणियों के आधार पर उम्मीद करते हैं कि अधिसूचना प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और सस्ती होगी।

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