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नीदरलैंड में Cryptocurrency विनियम

नीदरलैंड नए क्रिप्टो विनियम

अद्यतन: फरवरी 16th, 2021

नीदरलैंड के नए क्रिप्टो एक्सचेंज विनियम

नीदरलैंड ने नए क्रिप्टो नियमों को लागू किया है सभी एक्सचेंजों और वॉलेट कस्टोडियन के लिए अल्पावधि पर। नया कानून उन कंपनियों को नियंत्रित करता है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी और वॉलेट प्रदाता ट्रेडिंग कर रहे हैं। नए कानून के तहत इन कंपनियों को केंद्रीय बैंक को एक नोटिस भरना होगा, जिसमें कहा गया है कि वे इन गतिविधियों को कर रहे हैं।
नोट: यह है नहीं "क्रिप्टो लाइसेंस", लेकिन "पंजीकरण आवश्यकता"।

एक्सचेंज सभी आभासी मुद्रा व्यापारिक कंपनियां, ब्रोकरेज और बिचौलिये हैं जो ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी खरीदते हैं और / या बेचते हैं। जैसे कि बिटस्टैंप, क्रैकन, बिटोनिक और अन्य समान एक्सचेंज।

वॉलेट प्रदाता वे हैं जो ग्राहक निधि को स्टोर, ट्रांसफर या प्रबंधित कर सकते हैं, यह केवल तभी लागू होता है जब आप ग्राहकों की निजी चाबियां रखते हैं। (निजी कुंजी एक कोड है जो धारक को क्रिप्टोक्यूरेंसी पर पूर्ण पहुंच और स्वामित्व देता है)।

21 नवंबर 2020 से पहले नीदरलैंड में नियामक स्थिति

21 नवंबर 2020 को नया नियम लागू होने से पहले, नीदरलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंजों और वॉलेट प्रदाताओं को केंद्रीय बैंक से किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।

हालांकि यह अभी भी अत्यधिक अनुशंसित था, और ब्रोकर के रूप में अच्छी तरह से संरचित ज्ञात-अपने-ग्राहक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं का पालन करने या क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने या बेचने के लिए आवश्यक था। केवल हाल ही में यह नीदरलैंड में एक आधिकारिक आवश्यकता बन गई।

व्यावहारिक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए विनियमन का क्या मतलब है?

वॉलेट कस्टोडियन और वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग कंपनियों को अपने ग्राहकों की पहचान करने और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी और रिपोर्ट करके मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

ग्राहक पहचान प्रक्रिया इस बात की तुलना में होगी कि कुछ विनियमित पश्चिमी क्रिप्टो एक्सचेंज वर्तमान में अपने ग्राहकों से पहले से ही पूछते हैं, पासपोर्ट की एक प्रति, एक पासपोर्ट सेल्फी, पते का प्रमाण, कुछ घोषणाएं या आपकी आय के स्रोत के रूप में प्रमाण और घोषित करने के लिए। आपके पास किस प्रकार का लेन-देन होगा और किस कारण से होगा। उन सीमाओं के आधार पर जिन्हें आप अनलॉक करना चाहते हैं। इसके लिए एक व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार किया जा सकता है।

कुछ एक्सचेंज ग्राहकों को जल्दी से स्वीकार करने में सक्षम होने के लिए नए डिजिटल ऑनबोर्डिंग समाधानों का उपयोग करके इसे हल करते हैं। ग्राहकों को एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पहचाना जा सकता है जिसमें पासपोर्ट का अनुपालन कर्मचारी द्वारा किया जाता है और इसे रखने वाले व्यक्ति की तुलना में। और इसलिए ग्राहक की पहचान की पुष्टि की जाती है। व्यापार की उच्च सीमाओं के लिए, अतिरिक्त दस्तावेजों का अनुरोध किया जा सकता है।

कुछ एक्सचेंजों को क्लाइंट को दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे एक अनुपालन स्टाफ सदस्य द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाते हैं। क्रिप्टो बाजार में कुछ व्यस्त अवधि के दौरान, कुछ एक्सचेंजों के लिए ऑनबोर्डिंग का समय 2 सप्ताह तक हो सकता है।

डच सेंट्रल बैंक में पंजीकरण के लिए प्रस्तावित आवश्यकताओं का त्वरित सारांश:

  • अपनी गतिविधि का एक सूचना फ़ॉर्म भरें
  • सभी कंपनी के कानूनी दस्तावेज, पहचान और मालिकों के रिज्यूमे भेजें
  • एक व्यावसायिक योजना और अनुपालन पुस्तिका भेजें
  • प्रदर्शनकारी अखंडता और उपयुक्तता के प्रबंधकों / निदेशकों के पास
  • पारदर्शी कंपनी संरचना के लिए
  • नियामक अखंडता की निगरानी और परीक्षण करेगा और पंजीकरण को निलंबित कर सकता है

  अनुपालन आवश्यकताओं (कम से कम):

  • ग्राहकों की पहचान और निगरानी के लिए एक अनुपालन प्रक्रिया है
  • असामान्य लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए
  • अनुपालन करने के लिए कर्मचारियों को एक वार्षिक प्रशिक्षण का पालन करना चाहिए
  • उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों और लेनदेन की पहचान करने के लिए उद्योग आधारित जोखिम प्रोफ़ाइल बनाना
  • ग्राहकों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके फंड कानूनी मूल के हैं

प्रक्रिया अपेक्षाकृत सीधे आगे है और सभी दस्तावेजों और फाइलों को ठीक से आपूर्ति किए जाने की स्थिति में एक उच्च succes दर होनी चाहिए।

डच सेंट्रल बैंक ने साझा किया है पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र, साथ ही पंजीकरण शुल्क का एक संकेत, एक नई कंपनी के लिए € 5000।

सेंट्रल बैंक नीदरलैंड में पूरे लागू क्रिप्टो उद्योग पर पर्यवेक्षण की कुल लागत का शुल्क लेगा। इसका मतलब कुल लागत है € 29.850 प्रति वर्ष प्रति क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त कंपनी। इस मामले में केंद्रीय बैंक की तुलना वित्तीय नियामक के लिए की जा सकती है जैसे कि सुरक्षा और विनिमय आयोग।

क्रिप्टो उद्योग से सबसे बड़ी आलोचना यह है कि वर्तमान प्रस्ताव बड़े एक्सचेंजों के पक्ष में और छोटे एक्सचेंजों के उत्साह में काम करेगा। छोटे एक्सचेंज सभी अतिरिक्त पंजीकरण और अनुपालन लागतों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

कैसे Intercompany Solutions अपनी क्रिप्टो कंपनी की सहायता करें?

हमारे पास क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में वर्षों का अनुभव है और हमने नीदरलैंड में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी स्थापित करने में विदेशी क्रिप्टो फर्मों को सलाह और सहायता दी है। हम नीदरलैंड में आपके क्रिप्टो व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सभी व्यावहारिक प्रक्रियाओं और नियामक जानकारी के साथ आपकी सहायता कर सकते हैं।

हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं:
1. कंपनी का गठन और सभी आवश्यकताओं
2. क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन
3. क्रिप्टो लाइसेंस के लिए एक अनुपालन और एएमएल नीति को तैयार करने में सहायता
4. आंतरिक प्रलेखन, व्यवसाय योजना और पंजीकरण आवश्यकताओं का मसौदा तैयार करने और व्यवस्थित करने में सहायता
5. आपको हमारे वित्तीय वकीलों में से एक से परामर्श प्रदान करें

अन्य स्रोत:
1. वर्चुअल करेंसी और पांचवां एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश संपर्क 

2. 10 नवंबर 2020 को कानून लागू हुआ संपर्क

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