नीदरलैंड नए क्रिप्टो विनियम

19 फरवरी 2024 को अपडेट किया गया

व्यावहारिक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए विनियमन का क्या मतलब है?

वॉलेट कस्टोडियन और वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग कंपनियों को अपने ग्राहकों की पहचान करने और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी और रिपोर्ट करके मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

ग्राहक पहचान प्रक्रिया इस बात की तुलना में होगी कि कुछ विनियमित पश्चिमी क्रिप्टो एक्सचेंज वर्तमान में अपने ग्राहकों से पहले से ही पूछते हैं, पासपोर्ट की एक प्रति, एक पासपोर्ट सेल्फी, पते का प्रमाण, कुछ घोषणाएं या आपकी आय के स्रोत के रूप में प्रमाण और घोषित करने के लिए। आपके पास किस प्रकार का लेन-देन होगा और किस कारण से होगा। उन सीमाओं के आधार पर जिन्हें आप अनलॉक करना चाहते हैं। इसके लिए एक व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार किया जा सकता है।

कुछ एक्सचेंज ग्राहकों को जल्दी से स्वीकार करने में सक्षम होने के लिए नए डिजिटल ऑनबोर्डिंग समाधानों का उपयोग करके इसे हल करते हैं। ग्राहकों को एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पहचाना जा सकता है जिसमें पासपोर्ट का अनुपालन कर्मचारी द्वारा किया जाता है और इसे रखने वाले व्यक्ति की तुलना में। और इसलिए ग्राहक की पहचान की पुष्टि की जाती है। व्यापार की उच्च सीमाओं के लिए, अतिरिक्त दस्तावेजों का अनुरोध किया जा सकता है।

1. क्या होगा अगर मैं एक क्रिप्टो कंपनी खोलूं जो एक ट्रेडिंग या एक्सचेंज फर्म नहीं है?
   यदि आप व्यापार नहीं करते हैं, (फिएट) पैसे के लिए क्रिप्टो का आदान-प्रदान करते हैं या ग्राहक निधि रखते हैं, तो आप शायद विनियमित नहीं हैं।
2. यदि मैं नीदरलैंड में एक एक्सचेंज या क्रिप्टो ब्रोकर शुरू करना चाहता हूं तो डच सेंट्रल बैंक के साथ पंजीकरण की समय सीमा क्या है?
   हम सरकारी निकाय द्वारा प्रसंस्करण समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन आम तौर पर पूरी प्रक्रिया में 6 से 12 महीने लग सकते हैं।
3. अगर मेरे पास शेपशिफ्ट या विकेंद्रीकृत एक्सचेंज जैसी कंपनी है, तो क्या मुझे विनियमित होने की आवश्यकता है? 
   यदि आप केवल आभासी मुद्राओं के लिए आभासी मुद्राओं का व्यापार करते हैं, तो वर्तमान में विनियमन की कोई आवश्यकता नहीं है। (डच सेंट्रल बैंक संपर्क)
4. क्या आपके पास इन अनुरोधों का अनुभव है?
   क्योंकि Intercompany Solutions कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञता, हम क्रिप्टो लाइसेंस अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष कानूनी फर्म के साथ सहयोग करते हैं। हमारी फर्म आवेदन के बिंदु तक सभी मामलों में सहायता कर सकती है, जैसे: फर्म का निगमन, प्रलेखन पर सलाह देना और अनुपालन और लेखा आवश्यकताओं के साथ सहायता करना।

कैसे Intercompany Solutions अपनी क्रिप्टो कंपनी की सहायता करें?

हमारे पास क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में वर्षों का अनुभव है और हमने नीदरलैंड में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी स्थापित करने में विदेशी क्रिप्टो फर्मों को सलाह और सहायता दी है। हम नीदरलैंड में आपके क्रिप्टो व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सभी व्यावहारिक प्रक्रियाओं और नियामक जानकारी के साथ आपकी सहायता कर सकते हैं।

हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं:
1. कंपनी का गठन और सभी आवश्यकताओं
2. क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन (यह हिस्सा एक विशेष वित्तीय कानून भागीदार फर्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है)।
3. क्रिप्टो लाइसेंस के लिए एक अनुपालन और एएमएल नीति को तैयार करने में सहायता
4. आंतरिक प्रलेखन, व्यवसाय योजना और पंजीकरण आवश्यकताओं का मसौदा तैयार करने और व्यवस्थित करने में सहायता
5. आपको हमारे वित्तीय वकीलों में से एक से परामर्श प्रदान करें

अन्य स्रोत:
1. वर्चुअल करेंसी और पांचवां एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश संपर्क 

2. 10 नवंबर 2020 को कानून लागू हुआ संपर्क

3. MICA जून 2023 को लागू हुआ संपर्क