डच यूबीओ रजिस्ट्री में यूबीओ का पंजीकरण, परिवर्तन और अपंजीकरण

8 सितंबर 2025 को अपडेट किया गया

जब आप एक डच कंपनी के मालिक होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी कंपनी के किसी भी तथाकथित “परम लाभकारी स्वामी” को डच यूबीओ रजिस्टर में आधिकारिक रूप से पंजीकृत करना होगा। ये आम तौर पर निदेशक और शेयरधारक होते हैं, बशर्ते कि वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हों। Intercompany Solutions विदेशी उद्यमियों के लिए डच कंपनियों की स्थापना और वित्तीय, कानूनी और प्रशासनिक सेवाओं जैसे कई अन्य संबंधित मामलों में कई वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। ये सेवाएँ आपको पर्याप्त सफलता प्राप्त करने और साथ ही डच कानून और विनियमों का पालन करने में सहायता कर सकती हैं।

इस प्रकार, हम आपको आपके मार्ग में आने वाले किसी भी अतिरिक्त कार्य में भी सहायता कर सकते हैं। डच कंपनी की स्थापनायूबीओ को पंजीकृत करना, बदलना या पंजीकरण रद्द करना भी हमारी सेवा सूची का हिस्सा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय विस्तार को सही और लाभदायक तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि हम लगातार विदेशी उद्यमियों को नीदरलैंड में अपनी उपस्थिति को स्थिर और लाभदायक तरीके से स्थापित करने में मदद करने का लक्ष्य रखते हैं। यदि आप कभी भी हमारे काम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमसे बिना किसी प्रतिबद्धता के पेशेवर सलाह लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। 

यूबीओ को नीदरलैंड में पंजीकृत होना क्यों आवश्यक है?

यूबीओ रजिस्टर 27 सितंबर से सक्रिय है।^th मार्च 2022 तक। नीदरलैंड में अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स (UBO) का पंजीकरण व्यावसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो या तो कंपनी चला रहे हैं या कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं, उन्हें कंपनी के माध्यम से किए गए किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। सरल शब्दों में: इस तरह से सत्ता में बैठे लोगों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना आसान है। यह उपाय यूरोपीय संघ के नियमों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देशों (AMLD) के अनुरूप है, और कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, जिन्हें हम नीचे सूचीबद्ध करेंगे। 

1. वित्तीय अपराधों से निपटना

यूबीओ रजिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में मदद करता है। वित्तीय लेनदेन या व्यावसायिक गतिविधियों से अंततः लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की पहचान करके, यूबीओ रजिस्टर बारीकी से देख सकता है कि व्यक्ति कॉर्पोरेट माध्यमों से वास्तव में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा, यूबीओ रजिस्टर आपराधिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पारदर्शिता बढ़ाकर, आतंकवादी वित्तपोषण का सक्रिय रूप से विरोध करता है। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर कर चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ निष्क्रिय रूप से लड़ता है। यह अवैध गतिविधियों को कम करने के लिए अधिकारियों को स्वामित्व संरचनाओं की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करके किया जाता है।

2. पारदर्शिता को बढ़ावा देना

यूबीओ रजिस्टर कंपनियों, साझेदारी, फाउंडेशन और अन्य कानूनी संस्थाओं के पीछे के व्यक्तियों का खुलासा करता है, जिससे अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए जटिल स्वामित्व संरचनाओं का उपयोग करने की संभावना कम हो जाती है। यह जनता, पत्रकारों और अन्य व्यवसायों को कुछ यूबीओ जानकारी तक पहुँचने की अनुमति देता है, जिससे व्यावसायिक वातावरण में विश्वास और भरोसा पैदा होता है। इस तरह, आपको तुरंत पता चल जाता है कि आप किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ है और क्या आपको अपने मौजूदा व्यवसाय को जोखिम में डाले बिना किसी भी तरह की संभावित साझेदारी शुरू करनी चाहिए।

3. यूरोपीय संघ की आवश्यकताओं को पूरा करना

यूबीओ रजिस्टर को यूरोपीय संघ द्वारा अपने व्यापक धन शोधन विरोधी ढांचे के हिस्से के रूप में अनिवार्य किया गया है। अनुपालन सुनिश्चित करता है कि नीदरलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करता है, प्रतिबंधों या प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों से बचता है। इसलिए यदि आपके पास नीदरलैंड में कोई व्यवसाय स्थापित करने की कोई महत्वाकांक्षा है जो आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकती है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। रजिस्टर का उद्देश्य सक्रिय रूप से किसी भी कंपनी या हितधारक को खत्म करना है जो अवैध, अनुचित या अन्यथा नापाक तरीकों से दूसरों को व्यवसाय से बाहर करना चाहता है। यूरोपीय संघ का अपना यूरोपीय एकल बाजार है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र रूप से व्यापार किया जाता है। और यूरोपीय संघ इसे इसी तरह बनाए रखना चाहता है। 

4. व्यवसायों के लिए उचित परिश्रम की सुविधा प्रदान करना

भरोसेमंद तरीके से व्यापार करने के लिए उचित परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उचित परिश्रम का मूल रूप से मतलब है, कि आप संभावित व्यावसायिक भागीदारों, ग्राहकों और निवेशकों के बारे में कुछ शोध करें। किसी भी दिशा में गलत चुनाव करने से आप संभावित रूप से घिनौने मामलों में फंस सकते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा है कि आप जानते हैं कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। वित्तीय संस्थान, कानूनी पेशेवर और अन्य संस्थाएँ अपने ग्राहक को जानें (KYC) और उचित परिश्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए UBO रजिस्टर तक पहुँच सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कंपनियाँ उन संस्थाओं और व्यक्तियों के बारे में जानती हैं जिनके साथ वे जुड़ती हैं, जिससे वित्तीय और कानूनी जोखिमों का जोखिम कम होता है।

5. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा एक निष्पक्ष और समान पूंजीवादी समाज का आधार है। पूंजीवाद केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है; इसके विपरीत। तथ्य यह है कि कुछ व्यक्ति कुछ नया शुरू करते हैं, जिससे तुरंत नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जो संभावित रूप से समाज को समृद्ध बना सकते हैं। स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में पारदर्शिता अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को हतोत्साहित करती है, जिससे ईमानदार कंपनियों के लिए समान अवसर पैदा होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ अवैध करता है, तो उसे पंजीकृत किया जाएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी के यूबीओ को जानने में सक्षम होने के कारण।

यूबीओ रजिस्टर का मुख्य विवरण

डच यूबीओ (अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर) रजिस्टर एक ऐसी प्रणाली है जिसे नीदरलैंड में कंपनियों और अन्य कानूनी संस्थाओं के मालिक या नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देशों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे वित्तीय अपराधों से निपटना है। हम पहले ही इस पर संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह हमेशा उल्लेख करने योग्य है कि यूबीओ रजिस्टर का उद्देश्य समान और ईमानदार उद्यमिता है। यह बहुत बड़े एकाधिकार से बचने का एक तरीका भी है, जो छोटे (लेकिन फिर भी लाभदायक और ईमानदार) व्यवसायों को तुरंत खत्म कर सकता है। तो चलिए व्यापार पर आते हैं।

यूबीओ के लिए कौन पात्र है?

तो यूबीओ रजिस्ट्री के बारे में इतनी सारी बातचीत के बाद, यूबीओ होने से होने वाले नुकसान और फायदे, आप शायद सोच रहे होंगे कि यूबीओ वास्तव में क्या है। तो, यूबीओ एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वामित्व अधिकारों या मतदान अधिकारों के माध्यम से किसी कंपनी या कानूनी इकाई का 25% से अधिक स्वामित्व या नियंत्रण करता है। इसलिए, यदि आप किसी कंपनी के 25% से अधिक के मालिक हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, तो आप आधिकारिक तौर पर एक यूबीओ हैं। बहरहाल, कुछ प्रस्तावित अपडेट हैं जिनका उद्देश्य ठीक 25% स्वामित्व या मतदान अधिकार वाले व्यक्तियों को शामिल करना है, जो कवरेज को बढ़ाने के लिए परिभाषा को व्यापक बनाते हैं। तो यह अब 25% से अधिक नहीं है, लेकिन यूबीओ नहीं होने पर 25% तक है। ध्यान दें, कि यूबीओ होना एक शक्तिशाली बात की तरह लग सकता है 

पंजीकरण संबंधी आवश्यकताएं और गैर-अनुपालन की स्थिति में निहितार्थ

इसलिए, कंपनियों और कानूनी संस्थाओं को अपने यूबीओ का विवरण डच चैंबर ऑफ कॉमर्स के यूबीओ रजिस्टर में पंजीकृत करना होगा। इसमें यूबीओ के बारे में पहचान संबंधी जानकारी शामिल है, जैसे नाम, जन्मतिथि और उनके स्वामित्व या नियंत्रण की प्रकृति। जब कोई ऐसा नहीं करता है, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी कंपनी का अधिकांश हिस्सा किसका है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह व्यक्ति किस तरह से व्यवसाय करता है। यदि इसे कानूनी रूप से निष्पादित और प्रबंधित किया जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कोई यूबीओ कुछ कानूनी सीमाओं को पार करता है, तो उन्हें अनुपालन संबंधी समस्याओं और उसके बाद दंड का सामना करना पड़ सकता है। जो नीदरलैंड में शुरुआत के लिए प्रशासनिक दंड के बराबर है। आपको €21,750 तक का प्रशासनिक जुर्माना लग सकता है। गैर-अनुपालन के लिए अतिरिक्त दंड भी हैं, जैसे कि आगे के जुर्माने की धमकी के तहत अनुपालन करने का आदेश।

प्रशासनिक जुर्माने के अलावा, आपराधिक दंड भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैर-अनुपालन को आर्थिक अपराध अधिनियम के तहत आर्थिक अपराध माना जा सकता है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने के संभावित परिणामों में जुर्माना, सामुदायिक सेवा या गंभीर मामलों में कारावास भी शामिल है, खासकर अगर पंजीकरण के दौरान गलत जानकारी दी गई हो। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए कॉर्पोरेट संरचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिकारी सक्रिय रूप से अनुपालन की निगरानी करते हैं।

वर्तमान अनुपालन आंकड़े

मार्च 2024 तक, नीदरलैंड में लगभग 80% कानूनी संस्थाओं ने पंजीकरण आवश्यकता का अनुपालन किया था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप जुर्माना या अन्य दंड हो सकते हैं। एक तरफ, यूरोपीय संघ के न्यायालय के फैसले के बाद गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण यूबीओ रजिस्टर तक पहुंच अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई थी। हालांकि, बैंक, नोटरी और बीमा कंपनियों जैसी कुछ संस्थाओं ने 2024 के मध्य तक पहुंच फिर से हासिल कर ली है, जिससे वे उचित परिश्रम दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगी। इसके अलावा, जून 2024 से, कंपनियाँ अपने ग्राहक को जानें (KYC) आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए यूबीओ रजिस्टर से प्रमाणित अर्क प्राप्त करने में सक्षम होंगी। यूबीओ रजिस्टर कॉर्पोरेट पारदर्शिता में सुधार और वित्तीय अपराधों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप है। जवाबदेही को बढ़ावा देने में प्रभावी होने के बावजूद, इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से गोपनीयता चिंताओं के साथ पारदर्शिता को संतुलित करने के आसपास। यह अभी भी एक जारी मुद्दा है, जिसे अपेक्षाकृत कम समय सीमा में हल किया जाना चाहिए।

वे संस्थाएं जिन्हें UBO पंजीकृत कराना आवश्यक है

यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार की इकाई को यूबीओ पंजीकृत करना चाहिए। सभी मामलों में, इसमें ऐसी इकाई शामिल होती है जो व्यवसाय में शामिल होती है। इसमें अन्य बातों के अलावा शामिल हैं:

• कंपनियाँ (बी.वी., एन.वी., और अधिक)
• संस्थाएं और संघ
• साझेदारियां (सामान्य, सीमित या व्यावसायिक)

छूट एकल स्वामित्व वाली कंपनियों, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और पूर्ण कानूनी क्षमता के बिना कुछ संघों पर लागू होती है। एक बार जब आप UBO पंजीकृत कर लेते हैं, तो ध्यान रखें कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नाम और स्वामित्व प्रतिशत जैसे कुछ डेटा सार्वजनिक रूप से सुलभ हैं। हालाँकि, सभी डेटा सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। कुछ निजी जानकारी, जैसे कि आवासीय पते, केवल नोटरी और वित्तीय संस्थानों जैसी अधिकृत संस्थाओं के लिए ही सुलभ हैं। विस्तृत मार्गदर्शन के लिए, डच चैंबर ऑफ़ कॉमर्स UBO पंजीकरण के लिए आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण और सहायता उपकरण प्रदान करता है। आप निम्न कंपनियों द्वारा सलाहकार सेवाओं का भी संदर्भ ले सकते हैं Intercompany Solutions, जो कॉर्पोरेट अनुपालन में अनुभवी हैं।

रजिस्ट्री में यूबीओ का पंजीकरण

क्या ऐसे लोग हैं जो आपके संगठन में अंतिम लाभकारी स्वामी हैं, लेकिन अभी तक UBO रजिस्टर में UBO के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं? तो यह वह जगह है जहाँ आप इन लोगों को पंजीकृत करते हैं। नीदरलैंड में अंतिम लाभकारी स्वामी (UBO) को पंजीकृत करने में उन व्यक्तियों के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत करना शामिल है जो अंततः किसी कंपनी या अन्य कानूनी इकाई के मालिक या नियंत्रण करते हैं। यह प्रक्रिया धन शोधन विरोधी विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है और कॉर्पोरेट पारदर्शिता को बढ़ाती है। नीचे UBO पंजीकरण के लिए चरणों और आवश्यकताओं का विस्तृत अवलोकन दिया गया है। याद रखें: इस तरह से स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय के मालिकों की सुरक्षा की जाती है।

यूबीओ पंजीकरण के लिए चरण

यह निर्धारित करने के लिए कि आपकी कंपनी में यूबीओ कौन हैं, डच सरकार स्पष्ट रूप से बताती है कि यूबीओ के रूप में योग्य व्यक्तियों की पहचान कैसे की जाए। इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

• प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 25% से अधिक शेयर या वोटिंग अधिकार का स्वामित्व
• अन्य माध्यमों, जैसे समझौतों या प्रभाव के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग करें

अपनी कंपनी के लिए UBO रजिस्टर करने के लिए, आपको कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। हम नीचे इन चरणों की रूपरेखा बताएँगे।

1. आवश्यक जानकारी एकत्रित करें:

यूबीओ के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान किया जाना चाहिए:

• पूरा नाम
• जन्म तिथि और राष्ट्रीयता
• आवासीय पता (जिसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा)
• स्वामित्व या नियंत्रण की प्रकृति और सीमा, प्रतिशत में व्यक्त
• जानकारी के समर्थन में दस्तावेज़, जैसे शेयरधारक समझौते और पहचान का वैध रूप

2. डच चैंबर ऑफ कॉमर्स (KvK) को जानकारी भेजें

• पंजीकरण केवीके के माध्यम से किया जाता है, या तो ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से, या किसी विशेष कंपनी की सहायता से जैसे Intercompany Solutions. 
• कंपनियों को केवीके द्वारा उपलब्ध कराए गए यूबीओ पंजीकरण फॉर्म को पूरा करना होगा

3. डच चैंबर ऑफ कॉमर्स (KvK) द्वारा सत्यापन

एक बार जब आप यह सब कर लेते हैं, तो डच चैंबर ऑफ कॉमर्स यूबीओ रजिस्टर को अपडेट करने से पहले जानकारी की पुष्टि करता है। कुछ क्षेत्र, जैसे स्वामित्व की सीमा, सार्वजनिक हैं, जबकि निजी विवरण प्रतिबंधित रहते हैं।

4. प्रदान की गई जानकारी को बनाए रखें और अद्यतन करें

यूबीओ विवरण को अद्यतन रखने की जिम्मेदारी कंपनियों की है। स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत और सही तरीके से दी जानी चाहिए। 

रजिस्ट्री में UBOs को बदलना

यूबीओ को पंजीकृत करने के बाद, आप यूबीओ रजिस्टर में बदलावों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यह ऐसे बदलाव हो सकते हैं, जो उदाहरण के लिए, यूबीओ की आपके संगठन में रुचि और यूबीओ के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने की संभावना को दर्शाते हैं। डच इकाई के लिए पंजीकृत अंतिम लाभकारी स्वामियों (यूबीओ) को बदलने में केवीके द्वारा बनाए गए यूबीओ रजिस्टर में जानकारी को अपडेट करना शामिल है। यह तब आवश्यक होता है जब स्वामित्व, नियंत्रण या इकाई की संरचना में कोई बदलाव होता है। हम नीचे यूबीओ विवरण को अपडेट करने के लिए चरणों और मुख्य विचारों की रूपरेखा तैयार करेंगे।

1. अपनी कंपनी में आए बदलावों को पहचानें

सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है कि क्या परिवर्तन होंगे। क्या कोई नया यूबीओ है जिसे पंजीकृत करने की आवश्यकता है? फिर यह सामान्य पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अन्य परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे कि हितधारकों की मात्रा में परिवर्तन, या उनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत। आप यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति अब यूबीओ नहीं हैं और 25% सीमा से अधिक स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर नए यूबीओ की पहचान करें।

2. आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें

फिर आपको ऐसे दस्तावेज़ तैयार करने होंगे जो बदलाव को साबित करेंगे, जैसे कि अपडेट किए गए शेयरधारक समझौते, बोर्ड मीटिंग मिनट, या नए ढांचे की पुष्टि करने वाले अन्य कानूनी दस्तावेज़। वैसे, सार्वजनिक और निजी डेटा के बीच अंतर है। सभी अपडेट किए गए सार्वजनिक डेटा, जैसे कि नाम और स्वामित्व की सीमा, जनता के लिए सुलभ होंगे। लेकिन निजी डेटा, जैसे कि आवासीय पते, गोपनीय रहते हैं और केवल अधिकृत संस्थाओं के लिए सुलभ होते हैं।

3. केवीके को सूचित करें

एक बार जब आप सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लेते हैं, तो आपको KvK के साथ अद्यतन UBO जानकारी दर्ज करनी होगी। यह आमतौर पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, या नीदरलैंड में किसी विश्वसनीय भागीदार के माध्यम से किया जा सकता है जब आप एक विदेशी उद्यमी हैं और आवश्यक कार्य आपके लिए बहुत जटिल हैं। आपको प्रारंभिक पंजीकरण के दौरान आवश्यक समान विवरण शामिल करने होंगे, जिसमें UBO का नाम, जन्म तिथि और राष्ट्रीयता, और स्वामित्व और नियंत्रण की प्रकृति शामिल है।

4. परिवर्तन अनुरोध सबमिट करें

आपको, या जिस कंपनी को आपने ऐसे मामलों की देखभाल के लिए नियुक्त किया है, उसे UBO अपडेट के लिए KvK के विशिष्ट फ़ॉर्म का उपयोग करना होगा। सुनिश्चित करें कि प्रसंस्करण में देरी से बचने के लिए जानकारी सटीक और पूर्ण है। क्या आप UBO के विदेशी निजी पते को डच निजी पते में बदलना चाहते हैं, या किसी अन्य विदेशी पते में? इसके लिए आपको फॉर्म 18: अन्य व्यापार रजिस्टर के पूरक का उपयोग करना होगा। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, KvK सबमिट किए गए परिवर्तनों की समीक्षा करेगा। एक बार जब सब कुछ स्वीकृत हो जाता है, तो UBO रजिस्टर अपडेट की गई जानकारी दिखाएगा। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप UBO के संबंध में डच कानूनों का अनुपालन करते हैं। इसका मतलब है कि आपको दंड से बचने के लिए भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की निरंतर निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। 

यह भी ध्यान रखें कि यूबीओ डेटा में परिवर्तन वैध होने के 7 दिनों के भीतर यूबीओ स्टेटमेंट में रिपोर्ट किए जाने चाहिए। समय पर रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है। परिवर्तन होते ही उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, जो कंपनियाँ परिवर्तनों की रिपोर्ट करने में विफल रहती हैं, उन्हें जुर्माना, प्रशासनिक दंड या प्रतिष्ठा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए, डच चैंबर ऑफ़ कॉमर्स वेबसाइट विस्तृत मार्गदर्शिकाएँ और संपर्क विकल्प प्रदान करती है। पेशेवर सलाहकार, जैसे Intercompany Solutions, जटिल यूबीओ परिवर्तनों या अनुपालन मुद्दों में सहायता कर सकते हैं​

यूबीओ का पंजीकरण रद्द करना

आप यूबीओ रजिस्टर में लोगों का पंजीकरण रद्द भी कर सकते हैं, जब उन्हें अब यूबीओ नहीं माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अब यूबीओ नहीं है, तो आपको यूबीओ स्टेटमेंट में 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट भी करनी होगी। यूबीओ का पंजीकरण रद्द करते समय, इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपको यूबीओ रजिस्टर में अन्य यूबीओ को पंजीकृत करना है। नीदरलैंड में यूबीओ का पंजीकरण रद्द करने के लिए, आपको केवीके के यूबीओ रजिस्टर में यूबीओ जानकारी को अपडेट करने या हटाने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। पंजीकरण रद्द तब होता है जब कोई व्यक्ति अब यूबीओ के रूप में योग्य नहीं होता है, जैसे कि जब वे अपने शेयर बेचते हैं, अपने वोटिंग अधिकार हस्तांतरित करते हैं, या नियंत्रण पद से हटते हैं। नीचे, हमने आपकी सुविधा के लिए यूबीओ पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया के चरणों और मुख्य विवरणों को सूचीबद्ध किया है।

1. परिवर्तनों को सत्यापित करें

पहली बात जो आपको करने की ज़रूरत होगी, वह यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति अब यूबीओ मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जो पहले उल्लेखित स्वामित्व या 25% से अधिक नियंत्रण के बराबर है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयरधारक कंपनी छोड़ देता है, या वे अपने कुछ शेयर बेचते हैं और अब मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

2. केवीके को सूचित करें

एक बार जब आप जान जाते हैं कि किस व्यक्ति को UBO के रूप में अपंजीकृत करना है, तो आपको UBO रजिस्टर से व्यक्ति का विवरण हटाने के लिए KvK के पास अनुरोध दर्ज करना होगा। यह आमतौर पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, या किसी योग्य तीसरे पक्ष द्वारा किया जा सकता है जो इसमें आपकी सहायता कर सकता है। आपको हमेशा UBO अपडेट या हटाने के फ़ॉर्म का उपयोग करना होगा जो KvK द्वारा प्रदान किया जाता है।

3. आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं

फिर आपको सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ एकत्र करने होंगे, जैसे कि अपडेट किए गए शेयरधारक समझौते, हस्तांतरण विलेख या कंपनी संकल्प। आपको परिवर्तन के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, जैसे कि शेयरों के हस्तांतरण या कंपनी की संरचना में अन्य परिवर्तनों को साबित करने वाले दस्तावेज़, ताकि विपंजीकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके।

4. विपंजीकरण की पुष्टि

एक बार जब चैंबर ऑफ कॉमर्स जानकारी की पुष्टि कर लेता है, तो वह यूबीओ रजिस्टर को अपडेट कर देगा और व्यक्ति का विवरण हटा देगा। कृपया ध्यान दें, कि आपको यूबीओ पंजीकरण और परिवर्तन प्रक्रियाओं के साथ कानून के अनुपालन में बने रहने के लिए ऐसे परिवर्तनों की तुरंत रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, एक कंपनी को अपने आंतरिक रिकॉर्ड को भी अपडेट करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बैंकों जैसे संबंधित हितधारकों को सूचित करना चाहिए। जहां तक ​​गोपनीयता की बात है, अपंजीकृत यूबीओ का अब सार्वजनिक रजिस्टर में कोई डेटा दिखाई नहीं देगा। हालांकि, उचित परिश्रम के उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड अधिकृत संस्थाओं के लिए सुलभ रह सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपंजीकरण करने में विफलता जो अब यूबीओ नहीं हैं, जुर्माना या दंड का परिणाम हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना का गलत प्रतिनिधित्व दे सकता है। विस्तृत मार्गदर्शन के लिए, डच चैंबर ऑफ कॉमर्स वेबसाइट और कानूनी सलाहकार फर्म जैसे Intercompany Solutions विपंजीकरण के लिए आवश्यक विशिष्ट निर्देश और प्रपत्र प्रदान कर सकते हैं

चुनौतियाँ और चिंताएँ

जबकि यूबीओ रजिस्टर के महत्वपूर्ण लाभ हैं, इसने गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ाई हैं। कुछ यूबीओ जानकारी सार्वजनिक है, जिससे पारदर्शिता और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के बारे में बहस छिड़ गई है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए सिस्टम को समायोजित किया गया है, जैसे कि कुछ संवेदनशील डेटा तक सार्वजनिक पहुँच को प्रतिबंधित करना। यूबीओ रजिस्टर के औचित्य और कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए, डच चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (केवीके) और यूरोपीय संघ के कानूनी ढाँचे जैसे संसाधन अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। बेशक, Intercompany Solutions यूबीओ पंजीकरण, विपंजीकरण और आपकी कंपनी के भीतर परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों में भी आपकी सहायता कर सकता है।

क्या आप डच कंपनी स्थापित करना चाहेंगे? सुनिश्चित करें कि आप सभी UBO को भी पंजीकृत करें

Intercompany Solutions में विशेषज्ञता प्राप्त है डच कंपनी की स्थापना, लेकिन हम आपको इससे कहीं अधिक व्यापक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। नीदरलैंड में आपके लिए एक कंपनी को शामिल करने और पंजीकृत करने के अलावा, हम कई अतिरिक्त कार्यों जैसे परमिट के लिए आवेदन करना, वीजा प्राप्त करना और कई तरह के प्रशासनिक कार्य जैसे आपका टैक्स रिटर्न और कानूनी मुद्दों में मदद करना में भी सहायता कर सकते हैं। यूबीओ को पंजीकृत करना, बदलना और डी-रजिस्टर करना भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। एक बार जब आप एक डच कंपनी स्थापित करने का निर्णय लेते हैं, तो हम आपसे कुछ मानक दस्तावेज मांगेंगे, जिसमें पहचान का एक वैध रूप, आपका पूरा नाम और जन्म तिथि, कंपनी का पसंदीदा नाम और डच व्यवसाय पंजीकरण पता शामिल है। इन दस्तावेजों के साथ हम एक नोटरी पब्लिक के पास जा सकते हैं और आपकी कंपनी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हम कई अन्य महत्वपूर्ण चीजों की भी सीधे व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि डच बैंक खाता खोलना 

वे सेवाएँ जो हम आपको प्रदान कर सकते हैं

Intercompany Solutions 50 से ज़्यादा अलग-अलग देशों के सैकड़ों विदेशी उद्यमियों की सहायता की है। हमारे ग्राहकों में छोटे-छोटे एक-व्यक्ति स्टार्टअप से लेकर बहुराष्ट्रीय निगम और इनके बीच की सभी कंपनियाँ शामिल हैं। हमारी प्रक्रियाएँ विदेशी उद्यमियों के लिए हैं और इसलिए, हम आपकी कंपनी के पंजीकरण में सहायता करने के सबसे व्यावहारिक तरीके जानते हैं। हम नीदरलैंड में कंपनी पंजीकरण के पूरे पैकेज में सहायता कर सकते हैं:

• नीदरलैंड में कंपनी की स्थापना
• वैट या ईओआरआई नंबर के लिए आवेदन
• विभिन्न प्रकार के परमिट के लिए आवेदन
• स्टार्टअप सहायता
• प्रशासनिक सेवा
• लिपिकीय सेवाएं
• कानूनी सहयोग
• कर और लेखा सेवाएँ
• सामान्य व्यापार सलाह

हम लगातार त्रुटिहीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने गुणवत्ता मानकों में लगातार सुधार कर रहे हैं। 

क्या आपको यूबीओ को पंजीकृत करने, बदलने या रद्द करने की आवश्यकता है? Intercompany Solutions आपको मदद कर सकते हैं

Intercompany Solutions ने डच कंपनी की स्थापना के साथ सभी संभावित क्षेत्रों और देशों के हजारों विदेशी उद्यमियों की सहायता की है। हम जानते हैं, किसी और की तरह नहीं, कि निगमन प्रक्रिया को तेज़ी से और सही तरीके से कैसे संभालना है। चूँकि हम कई वर्षों से इस कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसलिए हमने पेशेवरों का एक व्यापक नेटवर्क भी बनाया है जो आपके किसी भी प्रश्न या जिज्ञासा के साथ कभी भी हमारी सहायता कर सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि हम वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज़ डच कंपनी पंजीकरण प्रक्रियाओं में से एक की पेशकश कर सकते हैं। यदि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ हैं और आप इन्हें हमें भेज सकते हैं, तो पूरी प्रक्रिया में कुछ व्यावसायिक दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में, इसमें 1-3 दिन लगते हैं, और आप तुरंत व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार हैं।

हम निश्चित दरों पर काम करते हैं, जिस पर हम आपके साथ काम शुरू करने से पहले चर्चा करेंगे। आप पहले से ही €1499 में डच व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई भी छिपी हुई फीस नहीं है। एक और प्लस यह तथ्य है कि यदि आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान कर सकते हैं, तो प्रक्रिया पूरी तरह से दूरस्थ रूप से समाप्त हो सकती है। इससे आपका बहुत समय और पैसा बचता है, क्योंकि आपको अपना नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए नीदरलैंड की शारीरिक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारी सेवाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ब्राउज़ करने में संकोच न करें। आप हमेशा हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, और हम वहां से आपकी सहायता करेंगे।