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UBO रजिस्टर

27 सितंबर 2020 को नीदरलैंड ने पेश किया परम लाभार्थी मालिक के बारे में नए नियम। नए के कारण विनियम एक आवश्यक परिवर्तन है यूरोपीय संघ के नियम टैक्स से बचाव और कॉर्पोरेट पारदर्शिता से संबंधित है।

एक UBO क्या है

एक UBO एक 'अल्टीमेट बेनिफिशरी ओनर' है, जिसका अर्थ है: वह व्यक्ति जो वास्तव में नियंत्रण, स्वामित्व या कंपनी पर अधिकार की स्थिति में है। UBO को निम्नानुसार योग्य बनाया जा सकता है:

  • एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी के 25% से अधिक शेयर हैं
  • एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी का 25% से अधिक मतदान अधिकार है
  • एक व्यक्ति जो (वास्तव में) कंपनी को नियंत्रित कर रहा है (भले ही किसी भी शेयर के कारण न हो

अंतिम मानदंड उन परिदृश्यों को शामिल करने के लिए है जिनमें किसी व्यक्ति के पास बिना किसी शेयर के नियंत्रण है। एक व्यवसाय निवेशक के बारे में सोचें जिसने कंपनी को वित्तपोषण प्रदान किया है, लेकिन सख्त शर्तों के तहत कि महत्वपूर्ण निर्णय केवल इस निवेशक की मंजूरी के साथ किए जाएंगे।

एक अन्य उदाहरण एक नॉमिनी शेयरधारक के परिदृश्य में हो सकता है। एक नामित शेयरधारक अक्सर अपतटीय टैक्स हैवन में देखा जाता है, जिसमें एक वकील या कंपनी एजेंट क्लाइंट ('वास्तविक' मालिक) के शेयरों को रखता है। डच कानून इस प्रकार के नामांकित संरचनाओं की अनुमति नहीं देता है।

नए कानून का लक्ष्य क्या है

नए कानून के तहत, कंपनियों के शेयर संरचनाओं और नियंत्रण में सार्वजनिक अंतर्दृष्टि होना आवश्यक है। अंतिम लक्ष्य टैक्स से बचाव, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है।

नए यूबीओ पंजीकरण के तहत किन कंपनियों को पंजीकरण करना आवश्यक है?

  • सभी सार्वजनिक (एनवी) और निजी लिमिटेड कंपनियां (बीवी) जो कि सार्वजनिक रूप से कारोबार नहीं करती हैं
  • अन्य सभी नींव, सहयोग और अन्य निजी संस्थाएं

की छूट के साथ

  • स्टॉक सूचीबद्ध कंपनियों
  • एकमात्र व्यापारी / एक आदमी व्यवसाय करता है
  • सार्वजनिक कंपनियों

डेटा जो 'सार्वजनिक' होगा या अनुरोध किया जा सकता है, इस प्रकार है

  • पहला और आखिरी नाम
  • जन्म का वर्ष और महीना
  • राष्ट्रीयता
  • निवास का राज्य
  • प्रकृति और UBO के आर्थिक हित का%

UBO रजिस्टर का सार्वजनिक हिस्सा केवल कंपनी के नाम पर खोज योग्य है। व्यक्ति के नाम से यूबीओ रजिस्टर खोजना संभव नहीं है। रजिस्टर से डेटा मांगने पर पैसे खर्च होंगे।

UBO रजिस्टर GDPR यूरोपीय डेटा संरक्षण अधिनियम के दिशानिर्देशों का पालन करने के साथ-साथ अधिक कठोर डच जनरल डेटा सुरक्षा अधिनियम का पालन करना सुनिश्चित करेगा।

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